Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    Майя Санду: ВСМ должен избрать честных кандидатов на должность судей КС
    Премьер-министр Майя Санду попросила Высший совет магистратуры (ВСМ) избирать в качестве судей Конституционного суда ...
    66

    Серафим Урекян прокомментировал обвинения Филата: Глупости и выдумки
    Фото: TVC21 Серафим Урекян, бывший лидер Альянса Moldova Noastra, отреагировал на заявления Влада Филата о том, что должность ...
    299

    Ренато Усатый: Плахотнюк пытался вывести 10 млн евро наличными через Agroindbank
      Фото: TVC21 Плахотнюк пытался вывести 10 млн евро из Молдовы накануне отъезда через Agroindbank, но банк сообщил в Национальный ...
    155

    Дорин Киртоакэ намерен участвовать во всех предвыборных гонках, которые пройдут в Молдове в ближайшее время
    Фото: TVC21 Отныне я буду выдвигать свою кандидатуру везде - и на парламентских выборах в избирательных округа, и в примэрию ...
    121

    Дмитрий Дьяков: Я думаю, что Влад Плахотнюк не вернется в ДПМ
    Почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков считает, что бывший лидер партии Влад Плахотнюк не вернется в команду демократов. ...
    313

    Владислав Кульминский потребовал отозвать посла Молдовы в Австрии и ОБСЕ Осипова
    Владислав Кульминский, советник премьер-министра по внешней политике, считает, что посол Республики Молдова в Австрии ...
    286

    Влад Филат отрицает свою причастность к продвижению Илана Шора по карьерной лестнице
    В публикации на своей странице в ФБ Влад Филат опроверг обвинения в свой адрес, согласно которым он якобы помог Илану ...
    430

    Дмитрий Чубашенко: АЛЬЯНС ACUM-ПСРМ: МЕСЯЦ ПЕРВЫЙ
    Исполнился месяц с момента, когда общими усилиями западных и восточных «партнеров по развитию», был сформирован ...
    591

    Ион Кику стал советником Игоря Додона
    Бывший министр финансов в правительстве Павла Филипа Ион Кику стал советником президента РМ. Указ о назначении был подписан ...
    319

    Андрей Нэстасе подал в отставку с поста депутата
    Министр внутренних дел Андрей Нэстасе подал в отставку с должности депутата парламента Республики Молдова. Об этом сообщил ...
    323

  • Через Молдову отмывали миллиарды криминальных денег

    Plahotniuk.JPG

    Отмывание незаконных денег через Молдову было осуществлено под руководством Плахотнюка.

    Отмывание криминальных денег через Молдову по преступным схемам Влада Плахотнюка и банкира Германа Горбунцова (скрывающихся от преследования правоохранителей РФ) было доказано репортерами российского телеканала.

    Репортаж был показан в эфире программы "Человек и закон" российского Первого канала.

    Один из председателей политических партий Молдовы рассказал "о сотнях миллионов евро, выведенных из России по преступной схеме, разработанной преступной парой".

    Лидер заявил, что в ходе собственного расследования вышел на след крупной международной преступной группировки и готов предоставить все собранные материалы российским правоохранителям.

    По данным авторов программы, схема заключалась в том, чтобы через подставные зарубежные компании- "пустышки" оформлять договора займа, по которым фактически средства не поступали. При этом, поручителями по ним выступали учреждённая мошенниками российская фирма и обязательно гражданин Молдовы. Впоследствии, когда выяснялось, что заёмщик не может расплатиться с долгами, дело передавалось в молдавский же суд, где заинтересованный судья принимал решение взыскать деньги с компании-поручителя. Судебный пристав открывал счёт в молдавском банке, а поручитель "гасил" никогда не существовавший кредит.

    Российский канал полагает, что таким образом из России вывели 37 млрд. рублей. Независимые эксперты называют иную цифру - $22 млрд.

     

    Обновлено ( 26.06.2019 12:25 )