Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    Майя Санду: ВСМ должен избрать честных кандидатов на должность судей КС
    Премьер-министр Майя Санду попросила Высший совет магистратуры (ВСМ) избирать в качестве судей Конституционного суда ...
    66

    Серафим Урекян прокомментировал обвинения Филата: Глупости и выдумки
    Фото: TVC21 Серафим Урекян, бывший лидер Альянса Moldova Noastra, отреагировал на заявления Влада Филата о том, что должность ...
    299

    Ренато Усатый: Плахотнюк пытался вывести 10 млн евро наличными через Agroindbank
      Фото: TVC21 Плахотнюк пытался вывести 10 млн евро из Молдовы накануне отъезда через Agroindbank, но банк сообщил в Национальный ...
    155

    Дорин Киртоакэ намерен участвовать во всех предвыборных гонках, которые пройдут в Молдове в ближайшее время
    Фото: TVC21 Отныне я буду выдвигать свою кандидатуру везде - и на парламентских выборах в избирательных округа, и в примэрию ...
    121

    Дмитрий Дьяков: Я думаю, что Влад Плахотнюк не вернется в ДПМ
    Почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков считает, что бывший лидер партии Влад Плахотнюк не вернется в команду демократов. ...
    313

    Владислав Кульминский потребовал отозвать посла Молдовы в Австрии и ОБСЕ Осипова
    Владислав Кульминский, советник премьер-министра по внешней политике, считает, что посол Республики Молдова в Австрии ...
    286

    Влад Филат отрицает свою причастность к продвижению Илана Шора по карьерной лестнице
    В публикации на своей странице в ФБ Влад Филат опроверг обвинения в свой адрес, согласно которым он якобы помог Илану ...
    430

    Дмитрий Чубашенко: АЛЬЯНС ACUM-ПСРМ: МЕСЯЦ ПЕРВЫЙ
    Исполнился месяц с момента, когда общими усилиями западных и восточных «партнеров по развитию», был сформирован ...
    591

    Ион Кику стал советником Игоря Додона
    Бывший министр финансов в правительстве Павла Филипа Ион Кику стал советником президента РМ. Указ о назначении был подписан ...
    319

    Андрей Нэстасе подал в отставку с поста депутата
    Министр внутренних дел Андрей Нэстасе подал в отставку с должности депутата парламента Республики Молдова. Об этом сообщил ...
    323

  • Большая стирка. Первые подробности операции ЛАНДРОМАТ

     

    Были преданы огласке подробности связи Плахотнюка и Платона в деле отмывания денег через Молдову.

     

    Известный блогер Серджиу Тофилат, председатель общественной организации «Watchdog.md» в эфире программы «IMPORTANT» на телеканале TVC21 поделился подробностями схемы так называемого «Ландромата», при которой были отмыты миллиарды долларов через банковскую систему нашей страны.

     

    Согласно предоставленным документам в течение 2010-2014 годов в Молдову было перечислено 80 миллиардов долларов США из стран СНГ. Однако по факту, поступления валюты в Молдову не превысили и 9 миллиардов долларов.  

    Начиная с 2005 года началось отмывание денег через судебную систему Молдовы, а через пять лет, в 2010 была запущена схема, к которой были причастны Вячеслав Платон и Влад Плахотнюк. На недавний запрос, отправленный в НЦБК, был получен ответ, что деньги, перечисленные в нашу страну в период 2010-2014 годов являются нелегальными и являются частью мошенничества.

    Тофилат заявил, что в незаконных операциях были задействованы более 5000 компаний из 96 стран.

     

    - Прокуратура и НЦБК в течение пяти лет не предпринимали никаких мер, и возникают резонные вопросы о том, чем занимались эти люди в течение этого периода, и кто их назначил на руководящие должности, - отметил Тофилат.

     

    Согласно итогам расследования, проведенным российским изданием «Новая газета», основным исполнителем совершенных махинаций был Вячеслав Платон при непосредственной поддержке Влада Плахотнюка. По мнению журналистов, именно по этой причине был арестован Платон, ведь его арест отводил подозрения от председателя ДПМ.

     

    - Причастность Плахотнюка явно существует и должна быть  доказана следственными органами, - подчеркнул Серджиу Тофилат.

     

    Он утверждает, что к финансовым преступлениям причастны Парламент Молдовы и Конституционный суд, которые были подконтрольны олигарху №1 в Молдове. Они внесли изменения в национальное законодательство, которые позволили осуществить криминальные схемы и привели к таким последствиям.

    Первое, это поправки Александра Тэнасе, согласно которым 3% государственного налога из незаконно перечисленных 70 миллиардов долларов, которые в последствие участники этой схемы делили между собой.

    Второе – это изменение Конституционным судом положения закона о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, который был в дальнейшем реформирован в НЦБК.

    В ноябре 2010 года суд запретил органам антикоррупции блокировать подозрительные переводы в банковской сфере. Это решение касалось и закона по борьбе с отмыванием денег.

     

    - Имя гражданина, обратившегося в суд по поводу принятия этих решений: Валентин Кептене, коллега Вячеслава Платона, - сказал Тофилат.

     

    Одним из участников «Ландромата» был и протеже Влада Плахотнюка Илан Шор, который заработал на отмывании денег не менее 22 миллионов долларов. Самые большие перечисления были осуществлены из «Русского земельного банка». Помимо него, в незаконных схемах были задействованы ещё 19 коммерческих российских банков. 

     

    Информация этого расследования заинтересовала сотрудников следственных органов США, там также открыто уголовное дело по схеме «Ландромат». Материалы были переданы и Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесу  Хану.

    По словам Тофилата, итогом этого следствия должно стать наказание всех причастных к криминальной схеме молдавских политиков, в первую очередь её основного бенефициара Влада Плахотнюка.

     

    Обновлено ( 25.06.2019 18:32 )