Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    Владимир Воронин: Первое, что должен сделать нынешний парламент - это разогнать Конституционный суд
    Фото: TVC21 Третий президент страны, лидер ПКРМ Владимир Воронин подверг критике работу Конституционного суда Молдовы. ...
    23

    Андрей Нэстасе: Если бы я был президентом, парламент бы сейчас работал
    Лидер Платформы «Достоинство и правда» и сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе заявил, что хотел бы, чтобы у блока ...
    52

    Юрий Лянкэ: Республике Молдова необходимо как можно быстрее сформировать правительство
    Фото: TVC21 Лидер Европейской народной партии Молдовы Юрие Лянкэ говорит, что возглавляемое им формирование обязательно ...
    186

    Павел Филип: поддержка ЕС является ключевой составляющей успеха в преобразовании Молдовы
    Премьер-министр Павел Филип встретился в Брюсселе с Йоханнесом Ханом, европейским комиссаром по политике добрососедства ...
    198

    Решение КС: Президент не имеет права выдвигать кандидатуру на пост премьера без действующего парламента
    Фото: TVC21 Конституционный суд рассмотрел обращение главы государства Игоря Додона, поданное три недели назад касательно ...
    271

    Дмитрий Чубашенко покидает пост заместителя председателя «Нашей партии»
    Дмитрий Чубашенко покидает пост заместителя председателя «Нашей партии», которую возглавляет Ренато Усатый. Он ...
    281

    Йоханнес Хан: Я думаю, что в конечном итоге можно будет сформировать правительство
    Фото: TVC21 Еврокомиссар по политике добрососедства и переговорам по расширению Йоханнес Хан заявил, что «в прошлом ...
    400

    В Молдову приезжает спецпредставитель ОБСЕ
    Специальный представитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини совершает 10 и 11 мая рабочий визит ...
    506

    Ирину Влах зарегистрировали кандидатом на пост башкана Гагаузии
    Фото: TVC21 ЦИК  Гагаузии зарегистрировала Ирину Влах в качестве независимого кандидата на пост главы автономии. Соответствующее ...
    476

    Павел Филип: наше сближение с Европейским союзом зависит от нас
    Премьер-министр Павел Филип участвовал в приеме, организованном Делегацией ЕС в Республике Молдова по случаю Дня Европы. ...
    419

  • Богдан Зумбряну: Похищенные из проблемных банков деньги хорошо спрятали

    Директор Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну надеется, что в течение трёх лет максимум НЦБК получит осязаемые результаты, и работу учреждения можно будет оценить уже не в миллионах, а в миллиардах леев, возвращённых после банковского мошенничества.

    Заявление было сделано в эфире передачи „Tema zilei” на телеканале Canal 2. Богдан Зумбряну сообщил, что в первоочередном порядке НЦБК расследовал действия тех лиц, принимавших решения в трёх банках – Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, которые выдали кредиты в нарушение правил кредитования, а также действия экономических операторов, воспользовавшихся этими кредитами. По его словам, впоследствии именно этими действиями были продиктованы изменения, произведённые в управлении банками. „Деньги хорошо спрятаны, предпринимались попытки замести следы этих денег. Мы установили свыше десяти иностранных юрисдикций, где мы примем меры в соответствии с нашими процедурами. По сравнению с общей суммой, осталась сумма, о которой на данный момент не известно, где она находится, и кто является её конечными бенефициарами, но мы надеемся выйти на след и этих денег”, - рассказал директор НЦБК.

    Если затраты на возврат средств окажутся выше самой той суммы, которую можно вернуть в страну, то будет поставлен вопрос о том, стоит ли идти на такие расходы. „Прежде чем начинать эту борьбу за возврат средств в страну, мы составим смету расходов, подсчитаем бюджет, чтобы посмотреть, во сколько нам это обойдётся”, - сообщил Богдан Зумбряну.

    Как заявила заместитель главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор, начаты совместные расследования прокуратуры и НЦБК в отношении периода 2007–2014 годов. По её словам, хищения финансовых средств из банковской системы осуществлялись двумя способами: путём кредитования компаний, аффилированных руководству банков, и посредством определённого рода инвестиций. Кульминация случилась в 2014 году, когда из оборота трёх банков – BEM, Banca Socială и Unibank – был выведен огромный объём финансовых средств.

    Сумма причинённого государству ущерба составляет 13,3 миллиарда леев, из которых 2,6 миллиарда являются финансовыми средствами, подлежащими возмещению за счёт активов, находящихся во владении трёх этих банков. По словам Адрианы Бецишор, прокуратуре остаётся возвратить 10,7 миллиарда, причём большая часть этой суммы покрывается за счёт арестов, наложенных в рамках расследуемых уголовных дел. Прокурор также говорит, что предстоит установить бенефициаров ещё одного миллиарда леев.

    По её словам, до настоящего времени окончательные обвинительные приговоры по этому делу получили Ион Русу, представитель компании „Caravita&Co”, бывший премьер-министр Влад Филат и бизнесмен Вячеслав Платон. Приговоры в судах первой инстанции были вынесены примару Орхея Илану Шору и экс-депутату от ЛДПМ Кириллу Лучинскому. „На рассмотрении в судах в настоящее время находятся уголовные дела против группы Гачкевича, в состав которой в тот период, когда банком управлял Гачкевич, входил Совет управляющих Banca de Economii, а также против некоторых экономических операторов, получивших в Banca de Economii и у руководства Uniank кредиты на сумму 485 миллионов леев”, - заявила прокурор.

    Большая часть финансовых средств была использована в личных интересах, таких как туристические услуги, путешествия, инвестиции за рубежом. По словам Адрианы Бецишор, она отследит похищенные деньги в каждой из стран, через банковскую систему которых прошли эти финансовые средства.