Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    Андриан Канду: Я бы предпочел видеть в качестве кандидата на пост мэра Кишинева Майю Санду
    Председатель парламента Андриан Канду считает, что лидер Партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе не подходит ...
    93

    Кирилл Габурич: Летом следующего года Арена Кишинев может быть завершена
    Фото: TVC21 Летом следующего года Арена Кишинев может быть завершена и доступна для организации событий. Об этом заявил ...
    92

    Игорь Додон: Проблема номер один в Молдове – депопуляция
    Проблема номер один в Молдове - депопуляция. В течение 26 лет независимости, население страны сократилось от более четырех ...
    135

    Владимир Воронин: Новый примар не сможет ничего реализовать за один год
    Партия Коммунистов Республики Молдова не выдвигает кандидата на новых местных выборах в муниципии Кишинев, потому что ...
    132

    Андриан Канду: Россия заблокировала резолюцию ООН по выводу ее войск из Приднестровья
    Фото: TVC21 Россия предприняла ряд процедуральных мер, чтобы заблокировать Резолюцию о выводе российских оккупационных ...
    90

    Александр Лукашенко: Для нас вы не просто надежные партнеры, вы для нас друзья
    Республика Молдова является не просто надежным партнёром, а другом для Республики Беларусь. Об этом заявил президент ...
    133

    Дорин Киртоакэ заявил о своем намерении баллотироваться в парламент Молдовы
    Фото: TVC21 Находясь под следствием по делу о коррупции и злоупотреблении служебным положением, экс- примар Кишинева ...
    144

    Россельхознадзор проинспектирует места хранения яблок в Молдове
    Россельхознадзор проинспектирует места хранения яблок в Республике Молдова. Как отмечается в его сообщении, в целях ...
    118

    Отвергая резолюцию о блокировке макрофинансовой помощи, Европарламент выбрал меньшее зло
    Отвергая резолюцию о блокировке макрофинансовой помощи для Республики Молдова, Европейский парламент выбрал меньшее ...
    185

    Игорь Додон: Я уверен - многие молдаване хотят жить, как в Беларуси
    Президент Молдовы Игорь Додон в интервью белорусскому информагентству заявил, что подавляющее большинство молдаван ...
    192

  • ЕС намерен запустить в Молдове программу по внедрению стандартов против отмывания денег

    Фото: TVC21

    Еврокомиссия планирует начать в Молдове реализацию масштабного проекта по усилению системы предотвращения и борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Это следует из данных портала содействия иностранным государствам Европейского союза. В рамках проекта средства ЕС планируется направить на усиление "операционных возможностей национального офиса по противодействию отмыванию денежных средств при антикоррупционном центре", а также усилить взаимодействие госорганов республики между собой и с международными партнёрами по вопросам пресечения "отмывочной" деятельности.

    Помимо этого Евросоюз намерен существенно усилить в Молдове подразделения финансовой разведки, которая должна по задумке авторов программы занимать "более проактивную позицию в отношении обвинений в отмывании денежных средств, а также усилить режим превентивной блокировки подозрительных финансовых транзакций".

    Примечательно, что помимо собственно банковской сферы субъектами новой программы по противодействию "отмывочной" активности должны, по мнению чиновников ЕС, стать казино, аудиторские компании, а также нотариусы и организации в сфере торговли недвижимостью. При этом в качестве ключевых факторов, подрывающих режим противодействия отмыванию денежных средств, в Молдове называется крайне высокая зависимость экономики от наличных денег, высокий риск транзита криминальных и непрозрачных по происхождению активов через банковскую систему республики, а также слабый контроль над товарами и капиталами, перемещаемыми через границу с Приднестровьем.

     

      cliven

      mednews

      damicom

      silca