Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    Владимир Воронин: Отсутствие у власти ПКРМ приводит к разрушению государства
    Отсутствие у власти Партии коммунистов приводит к разрушению государства. Катастрофические процессы, начавшиеся после ...
    164

    Майя Санду: Среди наших планов есть и досрочные парламентские выборы
    Председатель Партии действия и солидарности, бывшая премьер-министр Майя Санду утверждает, что в планах ее формирования ...
    92

    Ион Чебан: Я не пользуюсь служебным автомобилем, и не собираюсь этого делать
    Фото: TVC21 Данное заявление столичного градоначальника прозвучало в связи с обвинениями со стороны либерала Дорина ...
    302

    Марк Ткачук о том, где они были до сих пор: Мы не прятались 5 лет в кустах и в отличие от некоторых, не боялись произносить фамилию Плахотнюк
    Фото: TVC21 Марк Ткачук, член исполкома Гражданского конгресса ответил на обвинения, что до сих пор он и его коллеги отсиживались ...
    423

    Дмитрий Чубашенко: Я всегда критикую власть
    Фото: TVC21 Публицист Дмитрий Чубашенко в программе "Главное" рассказал, почему он критикует нынешнюю власть, сообщает ...
    397

    Октавиан Цыку был избран лидером ПНЕ
    У Партии национального единства новый председатель. Депутат Октавиан Цыку был избран лидером ПНЕ на II внеочередном съезде ...
    315

    Влад Филат: Я докажу, что все сказанное против меня - ложь
    Экс-премьер-министр Влад Филат заявил о том, что докажет свою невиновность. Об этом он говорил в воскресенье на заседании ...
    486

    Михай Попшой: Что нас сильно озаботило? Меры погашения 74 миллиардов
    Вице-председатель Партии «Действие и солидарность» Михай Попшой сообщил, что у оппозиции есть оправданные вопросы ...
    501

    Паскару: Филат поплатился за всех, а победой будет Плахотнюк в наручниках
    Люди должны знать, что не все так просто с освобождением Влада Филата, и за ним стоят чиновники, которые приняли секретные ...
    438

    Гречаная: Парламент и в дальнейшем будет развивать сотрудничество со Счетной палатой
    Председатель парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась накануне с делегацией Европейской аудиторской палаты и высших ...
    432

  • ЕС намерен запустить в Молдове программу по внедрению стандартов против отмывания денег

    Фото: TVC21

    Еврокомиссия планирует начать в Молдове реализацию масштабного проекта по усилению системы предотвращения и борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Это следует из данных портала содействия иностранным государствам Европейского союза. В рамках проекта средства ЕС планируется направить на усиление "операционных возможностей национального офиса по противодействию отмыванию денежных средств при антикоррупционном центре", а также усилить взаимодействие госорганов республики между собой и с международными партнёрами по вопросам пресечения "отмывочной" деятельности.

    Помимо этого Евросоюз намерен существенно усилить в Молдове подразделения финансовой разведки, которая должна по задумке авторов программы занимать "более проактивную позицию в отношении обвинений в отмывании денежных средств, а также усилить режим превентивной блокировки подозрительных финансовых транзакций".

    Примечательно, что помимо собственно банковской сферы субъектами новой программы по противодействию "отмывочной" активности должны, по мнению чиновников ЕС, стать казино, аудиторские компании, а также нотариусы и организации в сфере торговли недвижимостью. При этом в качестве ключевых факторов, подрывающих режим противодействия отмыванию денежных средств, в Молдове называется крайне высокая зависимость экономики от наличных денег, высокий риск транзита криминальных и непрозрачных по происхождению активов через банковскую систему республики, а также слабый контроль над товарами и капиталами, перемещаемыми через границу с Приднестровьем.