Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    Ион Чебан: Блок ACUM не готов к серьезным переговорам по предложениям ПСРМ
    ПСРМ приветствует «менее категоричный тон» блока ACUM, но считает, что приглашение ПДС и ППДП не внесло ясности по ...
    60

    ACUM повторно приглашает ПСРМ на дискуссии
    Блок ACUM повторно приглашает представителей Партии социалистов на заседание рабочей группы. ...
    86

    Игорь Додон: Я надеюсь, что НБМ и правительство не допустят падения курса лея дальше
    Игорь Додон прокомментировал ситуацию с девальвацией лея в рамках программы "Прямая линия с Президентом". ...
    67

    Юрий Чокан: Консультативный референдум не может иметь незамедлительных юридических последствий
    Фото: TVC21 Действующий премьер-министр и лидер парламентской фракции Демпартии Павел Филип заявил в интервью порталу ...
    91

    Экзитпол: Зеленский одержал победу на выборах президента Украины
    Согласно последней информации, за основателя студии "Квартал-95" проголосовало 72,7% избирателей, а за действующего ...
    104

    ПСРМ готова создать рабочую группу, как предложил блок ACUM, но для формирования парламентского большинства
    Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча говорит, что ПСРМ готова создать рабочую группу, как предложил ...
    182

    Дорин Киртоакэ: Кто бы ни баллотировался, не знаю, разберется ли он лучше меня в проблемах Кишинева
    Председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ утверждает, что если граждане захотят этого, то он рассмотрит возможность ...
    202

    Михай Гимпу: ACUM должен объединиться с ПСРМ и ДПМ
    Почетный председатель Либеральной партии Михай Гимпу говорит, что блок ACUM должен провести переговоры с Демократической ...
    299

    Андрей Нэстасе: Блок ACUM объединится для участия в местных выборах
    На следующих местных выборах Политическая платформа «Достоинство и правда», возглавляемая Андреем Нэстасе, и Партия ...
    303

    Игорь Додон: Досрочные парламентские выборы могут состояться осенью этого года
    Президент Игорь Додон расценивает вероятность досрочных парламентских выборов или создания правящей коалиции как 70% ...
    278

  • ЕС намерен запустить в Молдове программу по внедрению стандартов против отмывания денег

    Фото: TVC21

    Еврокомиссия планирует начать в Молдове реализацию масштабного проекта по усилению системы предотвращения и борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Это следует из данных портала содействия иностранным государствам Европейского союза. В рамках проекта средства ЕС планируется направить на усиление "операционных возможностей национального офиса по противодействию отмыванию денежных средств при антикоррупционном центре", а также усилить взаимодействие госорганов республики между собой и с международными партнёрами по вопросам пресечения "отмывочной" деятельности.

    Помимо этого Евросоюз намерен существенно усилить в Молдове подразделения финансовой разведки, которая должна по задумке авторов программы занимать "более проактивную позицию в отношении обвинений в отмывании денежных средств, а также усилить режим превентивной блокировки подозрительных финансовых транзакций".

    Примечательно, что помимо собственно банковской сферы субъектами новой программы по противодействию "отмывочной" активности должны, по мнению чиновников ЕС, стать казино, аудиторские компании, а также нотариусы и организации в сфере торговли недвижимостью. При этом в качестве ключевых факторов, подрывающих режим противодействия отмыванию денежных средств, в Молдове называется крайне высокая зависимость экономики от наличных денег, высокий риск транзита криминальных и непрозрачных по происхождению активов через банковскую систему республики, а также слабый контроль над товарами и капиталами, перемещаемыми через границу с Приднестровьем.

     

      cliven

      mednews

      damicom

      silca