Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    Игорь Додон: Я не собираюсь амнистировать политиков
    Президент Игорь Додона заявил на одном из частных телеканалов, что не собирается амнистировать политиков, отвечая на ...
    68

    Мандат на арест Ренато Усатого аннулирован
    Как сообщил Усатый, его освободили с условием, что он в любой момент по требованию прокурора должен явиться в прокуратору. Журналистам ...
    196

    Ренато Усатого задержалии доставили в прокуратуру
    Фото: TVC21 Лидера "Нашей партии" Ренато Усатого задержали в воскресенье, 16 июня. Он сообщил своим сторонникам, что ...
    126

    Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда
    Премьер-министр Майя Санду требует отставки судей Конституционного суда. Об этом она написала на своей странице в Facebook. ...
    203

    Конституционный суд отменил свои решения 7-9 июня
    Сегодня,  Конституционный суд отменил свои решения 7-9 июня. "Конституционный суд на своем заседании пересмотрел ...
    197

    Додон: Парламент должен собраться на заседание и избрать других членов Конституционного суда
    Президент Игорь Додон заявил, что парламент должен созвать срочное заседание и назначить новых судей Конституционного ...
    182

    Чеботарь: Правительство Павла Филипа ушло в отставку
    Демократическая партия Молдовы объявила, что правительство Павла Филипа уходит в отставку. Заявление было сделано вице-председателем ...
    187

    Воронин про альянс ACUM – ПСРМ: Союз змей с ежом
    Что происходит, когда объединяются змеи с ежом? Два метра колючей проволоки, заявил Владимир Воронин накануне вечером ...
    206

    Виктор Понта: Юрие Лянкэ не станет депутатом Европарламента
    Бывший премьер-министр Юрие Лянкэ, четвертый кандидат партии Pro România на выборах, не смог получить мандат в Европейский ...
    131

    США - последняя надежда ДПМ
      Старая власть Молдовы в лице Демократической партии Владимира Плахотнюка, в стремлении сохраниться любой ценой, ...
    143

  • ЕС намерен запустить в Молдове программу по внедрению стандартов против отмывания денег

    Фото: TVC21

    Еврокомиссия планирует начать в Молдове реализацию масштабного проекта по усилению системы предотвращения и борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Это следует из данных портала содействия иностранным государствам Европейского союза. В рамках проекта средства ЕС планируется направить на усиление "операционных возможностей национального офиса по противодействию отмыванию денежных средств при антикоррупционном центре", а также усилить взаимодействие госорганов республики между собой и с международными партнёрами по вопросам пресечения "отмывочной" деятельности.

    Помимо этого Евросоюз намерен существенно усилить в Молдове подразделения финансовой разведки, которая должна по задумке авторов программы занимать "более проактивную позицию в отношении обвинений в отмывании денежных средств, а также усилить режим превентивной блокировки подозрительных финансовых транзакций".

    Примечательно, что помимо собственно банковской сферы субъектами новой программы по противодействию "отмывочной" активности должны, по мнению чиновников ЕС, стать казино, аудиторские компании, а также нотариусы и организации в сфере торговли недвижимостью. При этом в качестве ключевых факторов, подрывающих режим противодействия отмыванию денежных средств, в Молдове называется крайне высокая зависимость экономики от наличных денег, высокий риск транзита криминальных и непрозрачных по происхождению активов через банковскую систему республики, а также слабый контроль над товарами и капиталами, перемещаемыми через границу с Приднестровьем.