Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    Гросу: Правительство ищет повод, чтобы подать в отставку
    Депутат ПДС Игорь Гросу считает, что правительство Кику настаивает на принятии ответственности за ряд законопроектов, ...
    62

    Додон обратился к оппозиции: Вернитесь с небес на землю
    Президент Игорь Додон заявил о «формировании коалиции Санду-Канду-Плаха-Шор» и призвал депутатов от оппозиции ...
    124

    В Молдове зарегистрировали 295 новых случаев COVID-19
    Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении COVID-19 в Молдове. За минувшие сутки ...
    156

    Дьяков - оппозиции: Если вы согласны со сценарием Канду - это позор
    Заявления почетного председателя ДПМ были сделаны после того, как представители оппозиции бойкотировали заседание ...
    404

    Дефицит госбюджета Молдовы увеличился за май еще более чем на 800 миллионов
    Поступления в государственный бюджет в январе-мае сократились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 875,7 млн ...
    136

    Адвокат Плахотнюка об обысках: Расправа из-за ситуации с Гацканом
    Адвокат экс-лидера ДПМ Влада Плахотнюка прокомментировал обыски, проведенные сегодня утром в бывшем офисе Демократической ...
    159

    Слусарь: Платформа DA призывает ДПМ и ПДС к дискуссиям
    Депутат от партии Платформа «Достоинство и правда» (DA), зампредседателя парламента Александр Слусарь 2 июля потребовал ...
    278

    Санду: Меня ужасает судьба народа, когда думаю, что Кику руководит страной
    Премьер-министр Ион Кику обратился сегодня к председателю ПДС Майе Санду, сказав, что в нашей стране живут люди, а не политики, ...
    284

    Валерий Паша: Политически Pro-Moldova себя виктимизировали и смогли утащить на дно Додона
    Вчерашние события вокруг «исчезновения» и сдачи мандата депутатом Штефаном Гацканом, партия Pro-Moldova использовала ...
    525

    Влад Чеботарь: ПДС не сможет и дальше
    Партии «Действие и солидарность» придется поддержать отставку правительства Кику и голосовать за новое правительство, ...
    393

  • ЕС намерен запустить в Молдове программу по внедрению стандартов против отмывания денег

    Фото: TVC21

    Еврокомиссия планирует начать в Молдове реализацию масштабного проекта по усилению системы предотвращения и борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Это следует из данных портала содействия иностранным государствам Европейского союза. В рамках проекта средства ЕС планируется направить на усиление "операционных возможностей национального офиса по противодействию отмыванию денежных средств при антикоррупционном центре", а также усилить взаимодействие госорганов республики между собой и с международными партнёрами по вопросам пресечения "отмывочной" деятельности.

    Помимо этого Евросоюз намерен существенно усилить в Молдове подразделения финансовой разведки, которая должна по задумке авторов программы занимать "более проактивную позицию в отношении обвинений в отмывании денежных средств, а также усилить режим превентивной блокировки подозрительных финансовых транзакций".

    Примечательно, что помимо собственно банковской сферы субъектами новой программы по противодействию "отмывочной" активности должны, по мнению чиновников ЕС, стать казино, аудиторские компании, а также нотариусы и организации в сфере торговли недвижимостью. При этом в качестве ключевых факторов, подрывающих режим противодействия отмыванию денежных средств, в Молдове называется крайне высокая зависимость экономики от наличных денег, высокий риск транзита криминальных и непрозрачных по происхождению активов через банковскую систему республики, а также слабый контроль над товарами и капиталами, перемещаемыми через границу с Приднестровьем.