Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    Андриан Канду: Если Шор станет депутатом, у него не будет неприкосновенности
    По словам Андриана Канду, если мэр Оргеева Илан Шор будет баллотироваться на выборах и пройдёт в парламент, у него не ...
    136

    Владимир Воронин: Перестановки в КС необходимы для легализации фальсификаций на выборах
    Перестановки в Конституционном суде могут свидетельствовать о подготовке властей к фальсификациям на грядущих парламентских ...
    185

    Мунтяну: Я думал Киртоакэ сможет принимать решения для граждан, но это не так
    Валериу Мунтяну, объявивший вчера о своем уходе из Либеральной партии, дал интервью телеканалу ProTV, в котором рассказал ...
    111

    Суд обязал Андрея Нэстасе выплатить Иону Чебану 1 лей
    Кишиневский суд постановил, что Андрей Нэстасе обязан выплатить один лей Иону Чебану за клеветническую фразу, произнесенную ...
    87

    Николай Дудогло будет баллотироваться в качестве независимого кандидата
    Гагаузский политик, бывший член Демократической партии Николай Дудогло будет баллотироваться в качестве независимого ...
    306

    Дмитрий Чубашенко объявил о намерении баллотироваться по одномандатному избирательному округу №28 в столичном микрорайоне Рышкановка
    Дмитрий Чубашенко объявил о намерении баллотироваться по одномандатному избирательному округу №28 в столичном микрорайоне ...
    409

    Елена Боднаренко: ПКРМ будет участвовать в парламентских выборах, как по партийным спискам, так и по одномандатным округам
    Партия коммунистов решила на заседании пленума Центрального комитета, который состоялся в воскресенье, 9 декабря, что ...
    393

    Игорь Додон о решении КС: После парламентских выборов все эти законы будут отменены
    Глава государства не намерен уступать ни по одному из антинародных законов, которые он ранее отказался промульгировать. ...
    165

    Начинается довыборный период перед парламентскими выборами от 24 февраля
    Фото: TVC21 Довыборный период перед парламентскими выборами, предстоящими 24 февраля 2019 года, начинается сегодня, 10 декабря, ...
    469

    Павел Филип надеется на восстановление диалога с Россией
    Премьер Молдовы Павел Филип надеется, что республике удастся наладить конструктивный диалог с Российской Федерацией, ...
    477

  • ЕС намерен запустить в Молдове программу по внедрению стандартов против отмывания денег

    Фото: TVC21

    Еврокомиссия планирует начать в Молдове реализацию масштабного проекта по усилению системы предотвращения и борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Это следует из данных портала содействия иностранным государствам Европейского союза. В рамках проекта средства ЕС планируется направить на усиление "операционных возможностей национального офиса по противодействию отмыванию денежных средств при антикоррупционном центре", а также усилить взаимодействие госорганов республики между собой и с международными партнёрами по вопросам пресечения "отмывочной" деятельности.

    Помимо этого Евросоюз намерен существенно усилить в Молдове подразделения финансовой разведки, которая должна по задумке авторов программы занимать "более проактивную позицию в отношении обвинений в отмывании денежных средств, а также усилить режим превентивной блокировки подозрительных финансовых транзакций".

    Примечательно, что помимо собственно банковской сферы субъектами новой программы по противодействию "отмывочной" активности должны, по мнению чиновников ЕС, стать казино, аудиторские компании, а также нотариусы и организации в сфере торговли недвижимостью. При этом в качестве ключевых факторов, подрывающих режим противодействия отмыванию денежных средств, в Молдове называется крайне высокая зависимость экономики от наличных денег, высокий риск транзита криминальных и непрозрачных по происхождению активов через банковскую систему республики, а также слабый контроль над товарами и капиталами, перемещаемыми через границу с Приднестровьем.

     

      cliven

      mednews

      damicom

      silca