Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    Владимир Воронин: только вместе с Россией можно объединить страну
    Владимир Воронин: Официальные власти не должны носиться с резолюцией, как с писаной торбой, а работать в направлении ...
    79

    Ирина Влах: Русский язык - та основа, на которой держится национальное согласие в Молдове
    Фото:TVC21 Власти Гагаузской автономии не допустят изменения статуса русского языка на территории региона, несмотря ...
    54

    В центре Кишинева прошел массовый протест
    В столице прошла акция протеста против решения о признании недействительным мандата избранного примара Андрея Нэстасе. ...
    357

    Кирилл Габурич: Для сильной экономики нужна стабильность
    Фото: TVC21 Для сильной экономики, Республика Молдова нуждается в стабильности. Нельзя надеяться на экономический рост, ...
    96

    Владимир Воронин после решения АП: Люди должны выйти на протесты
    «Республика Молдова является захваченным государством, и люди должны протестовать, потому что это является  демократическим ...
    363

    Павел Филип объяснил, что предполагает резолюция о выводе российских войск
    Принятие резолюции о выводе российских войск с территории страны необязательно означает немедленную их эвакуацию, заявил ...
    104

    Майя Санду: Мы ожидали подобных действий, но думали, что они произойдут на парламентских выборах
    Председатель Партии действия и солидарности Майя Санду утверждает, что ожидала такие действия, как аннулирование выборов ...
    222

    Игорь Додон о резолюции в ООН: Правительство совершило новый враждебный антироссийский жест
    Фото: TVC21 Президент Игорь Додон утверждает, что Правительство Республики Молдова, контролируемое Демократической ...
    94

    Апелляционная палата сохранила решение первой инстанции: Выборы мэра Кишинева недействительны
    Апелляционная палата сохранила решение первой инстанции о признании выборов мэра Кишинева недействительными. ...
    379

    ЛП о решении об аннулировании местных выборов: Мы уже достигли абсурда
    Депутаты из фракции Либеральной партии выразили свое недовольство решением суда по аннулированию результатов выборов ...
    158

  • ЕС намерен запустить в Молдове программу по внедрению стандартов против отмывания денег

    Фото: TVC21

    Еврокомиссия планирует начать в Молдове реализацию масштабного проекта по усилению системы предотвращения и борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Это следует из данных портала содействия иностранным государствам Европейского союза. В рамках проекта средства ЕС планируется направить на усиление "операционных возможностей национального офиса по противодействию отмыванию денежных средств при антикоррупционном центре", а также усилить взаимодействие госорганов республики между собой и с международными партнёрами по вопросам пресечения "отмывочной" деятельности.

    Помимо этого Евросоюз намерен существенно усилить в Молдове подразделения финансовой разведки, которая должна по задумке авторов программы занимать "более проактивную позицию в отношении обвинений в отмывании денежных средств, а также усилить режим превентивной блокировки подозрительных финансовых транзакций".

    Примечательно, что помимо собственно банковской сферы субъектами новой программы по противодействию "отмывочной" активности должны, по мнению чиновников ЕС, стать казино, аудиторские компании, а также нотариусы и организации в сфере торговли недвижимостью. При этом в качестве ключевых факторов, подрывающих режим противодействия отмыванию денежных средств, в Молдове называется крайне высокая зависимость экономики от наличных денег, высокий риск транзита криминальных и непрозрачных по происхождению активов через банковскую систему республики, а также слабый контроль над товарами и капиталами, перемещаемыми через границу с Приднестровьем.

     

       

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca