Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    Попшой посоветовал Таубер привыкать к условиям тюремного содержания
    Депутат от ACUM Михай Попшой отреагировал на прозвучавшие обвинения со стороны Марины Таубер в адрес членов Комиссии по ...
    47

    Ирина Влах: Люди все еще надеются и верят новому правительству
    Очень важно, чтобы изменения в стране стали ощутимы, люди надеются и верят новому правительству, ждут реальных реформ,- заявила ...
    113

    Слусарь назвал с трибуны парламента бенефициаров
    Председатель специальной парламентской комиссии Александр Слусарь, представивший в парламенте доклад комиссии, заявил, ...
    195

     Плахотнюка объявят в международный розыск и экстрадируют
    Влад Плахотнюк будет объявлен в международный розыск, а, когда будет установлено его местонахождение, он будет экстрадирован ...
    113

    Парламент продлил срок действия комисси по расследованию попытки путча
    Парламент продлил срок действия комиссии по расследованию попытки путча. ...
    45

    Чуря о местных выборах: Результаты ДПМ будут заметно отличаться
    На предстоящих местных выборах результаты молдавских демократов будет значительно хуже, чем в предыдущие годы. ...
    134

    Додон: Буду продолжать уделять особое внимание развитию регионов
    В продолжение рабочей поездки в Гагаузскую автономию Игорь Додон отправился вместе с башканом Ириной Влах в село Чишмикиой. ...
    225

    Муравский: Необходимо разделить созданные
    Экономист, бывший вице-премьер-министр Александр Муравский на своей странице в социальной сети провел сравнительный ...
    166

    Майя Санду поздравила Кишинев с Днем Города
    Премьер-министр Майя Санду пожелала Кишиневу в Храмовый праздник людей, которые будут уважать город. ...
    396

    Руслан Кодряну: Надеюсь, что ВСП примет решение в пользу людей
    Руслан Кодряну, которого не допустили к участию в предвыборной гонке в качестве независимого кандидата в примары столицы, ...
    420

  • ЕС намерен запустить в Молдове программу по внедрению стандартов против отмывания денег

    Фото: TVC21

    Еврокомиссия планирует начать в Молдове реализацию масштабного проекта по усилению системы предотвращения и борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Это следует из данных портала содействия иностранным государствам Европейского союза. В рамках проекта средства ЕС планируется направить на усиление "операционных возможностей национального офиса по противодействию отмыванию денежных средств при антикоррупционном центре", а также усилить взаимодействие госорганов республики между собой и с международными партнёрами по вопросам пресечения "отмывочной" деятельности.

    Помимо этого Евросоюз намерен существенно усилить в Молдове подразделения финансовой разведки, которая должна по задумке авторов программы занимать "более проактивную позицию в отношении обвинений в отмывании денежных средств, а также усилить режим превентивной блокировки подозрительных финансовых транзакций".

    Примечательно, что помимо собственно банковской сферы субъектами новой программы по противодействию "отмывочной" активности должны, по мнению чиновников ЕС, стать казино, аудиторские компании, а также нотариусы и организации в сфере торговли недвижимостью. При этом в качестве ключевых факторов, подрывающих режим противодействия отмыванию денежных средств, в Молдове называется крайне высокая зависимость экономики от наличных денег, высокий риск транзита криминальных и непрозрачных по происхождению активов через банковскую систему республики, а также слабый контроль над товарами и капиталами, перемещаемыми через границу с Приднестровьем.