Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    Влад Плахотнюк: ДПМ запустит ряд инициатив по поддержке семей с детьми
    Фото: TVC21 Инвестиции в детей – это инвестиции в будущее и в лучшее общество. По этой причине Демократическая партия ...
    144

    Заявки на голосование по месту жительства могут быть поданы до 23 февраля включительно
    Фото: TVC21 Центральная избирательная комиссия сообщает, что заявки на голосование по месту жительства могут быть поданы ...
    116

    Игорь Додон отказался отзывать посла из России
    Президент Молдовы Игорь Додон заявил РИА Новости, что не будет отзывать из России посла страны Андрея Негуцу. ...
    386

    Дмитрий Чубашенко: Возвращение Ренато Усатого в страну зависит от голосования избирателей
    Возвращение председателя Политической партии „Наша партия” Ренато Усатого в страну зависит от голосования избирателей.  ...
    435

    Владимир Чеботарь: Успехи правительства принадлежат демократам
    Это естественно, когда достижения и неудачи причисляют партии, сформировавшей кабинет министров. ...
    167

    Ирина Влах: Категорически не приемлю инициативу Министерства иностранных дел и европейской интеграции об отзыве посла нашей страны в Российской Федерации
    Фото: TVC21 Башкан Гагаузии Ирина Влах отказывается принимать участие в заседании правительства, где будут рассматривать ...
    531

    Владимир Воронин: Есть риск повторных парламентских выборов
    Фото: TVC21 Существует риск повторных парламентских выборов. Об этом на пресс-конференции заявил лидер Партии коммунистов ...
    775

    Валерий Демидецкий: Существует огромный риск повторных выборов в Молдове
    Фото: TVC21 К предстоящим парламентским выборам в Молдове будет приковано большое внимание, и существует огромный риск, ...
    836

    Михай Гимпу не намерен уходить из политической жизни
    Фото: TVC21 Михай Гимпу, почетный председатель Либеральной партии говорит, что не оставит политическую жизнь, однако, ...
    1082

    Инна Шупак: Идея, предложенная на референдуме, если будет внедрена, укрепит авторитарный режим
    Если два вопроса, предложенных на референдуме 24 февраля 2019 года будут поддержаны избирателями, и если они будут применены ...
    349

  • ЕС намерен запустить в Молдове программу по внедрению стандартов против отмывания денег

    Фото: TVC21

    Еврокомиссия планирует начать в Молдове реализацию масштабного проекта по усилению системы предотвращения и борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Это следует из данных портала содействия иностранным государствам Европейского союза. В рамках проекта средства ЕС планируется направить на усиление "операционных возможностей национального офиса по противодействию отмыванию денежных средств при антикоррупционном центре", а также усилить взаимодействие госорганов республики между собой и с международными партнёрами по вопросам пресечения "отмывочной" деятельности.

    Помимо этого Евросоюз намерен существенно усилить в Молдове подразделения финансовой разведки, которая должна по задумке авторов программы занимать "более проактивную позицию в отношении обвинений в отмывании денежных средств, а также усилить режим превентивной блокировки подозрительных финансовых транзакций".

    Примечательно, что помимо собственно банковской сферы субъектами новой программы по противодействию "отмывочной" активности должны, по мнению чиновников ЕС, стать казино, аудиторские компании, а также нотариусы и организации в сфере торговли недвижимостью. При этом в качестве ключевых факторов, подрывающих режим противодействия отмыванию денежных средств, в Молдове называется крайне высокая зависимость экономики от наличных денег, высокий риск транзита криминальных и непрозрачных по происхождению активов через банковскую систему республики, а также слабый контроль над товарами и капиталами, перемещаемыми через границу с Приднестровьем.

     

      cliven

      mednews

      damicom

      silca