Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    Михай Гимпу: Чем с ДПМ в коалиции, лучше в оппозиции
    Председатель Либеральной партии Михай Гимпу утверждает, что, чем в коалиции с Демократической партией в следующем парламенте, ...
    69

    Прокуроры вновь проводят обыски в мэрии
    Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Наццентра по борьбе с коррупцией провели сегодня утром обыски в столичном ...
    87

    Воронин: Я бы выдвинул свою кандидатуру в том одномандатном избирательном округе, где будет баллотироваться Игорь Додон
    В следующий парламент придут те, у кого много денег и делает много обещаний. Это произойдет из-за смешанной избирательной ...
    212

    Лянкэ: Ни у какого социалиста, либерала или либерал-демократа больше не должно быть шансов противостоять европейской интеграции
    Вице-премьер по европейской интеграции Юрий Лянкэ считает, что граждане дадут жесткую оценку "пощечине, которую ЛДПМ ...
    92

    Производителей могут обязать маркировать фрукты и овощи
    Комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности обсудила проект закона о контроле за соблюдением требований ...
    85

    Андриан Канду: В стране может пройти референдум по включению евроинтеграции в Конституцию страны
    В стране может пройти референдум по включению евроинтеграции в Конституцию страны, так как парламент не нашел необходимое ...
    304

    Санду: Приоритетным элементом следующей власти будет наказание тех, кто участвовал в краже миллиарда
    Приоритетным элементом следующей власти является расследование всех тех, кто участвовал в краже миллиарда, их наказание ...
    82

    Инициативная группа призвала всех сторонников объединения Молдовы и Румынии поддержать идею единого блока
    Фото: TVC21 группа призвала всех сторонников объединения Молдовы и Румынии поддержать идею единого народного списка ...
    95

    Включение «евроинтеграции» в Конституцию провалилось: депутаты сказали
    Фото: TVC21 Депутаты ЛДПМ, ЛП И ПКРМ отказались голосовать во втором чтении за проект о введении европейской интеграции ...
    304

    Кульминский утверждает, что правительство Молдовы стало «правительством нон грата» в Европейском Союзе. Гурэу категорически не согласен
    Исполнительный директор Института стратегических инициатив (IPIS), эксперт Владислав Кульминский утверждает, что правительство ...
    111

  • ЕС намерен запустить в Молдове программу по внедрению стандартов против отмывания денег

    Фото: TVC21

    Еврокомиссия планирует начать в Молдове реализацию масштабного проекта по усилению системы предотвращения и борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Это следует из данных портала содействия иностранным государствам Европейского союза. В рамках проекта средства ЕС планируется направить на усиление "операционных возможностей национального офиса по противодействию отмыванию денежных средств при антикоррупционном центре", а также усилить взаимодействие госорганов республики между собой и с международными партнёрами по вопросам пресечения "отмывочной" деятельности.

    Помимо этого Евросоюз намерен существенно усилить в Молдове подразделения финансовой разведки, которая должна по задумке авторов программы занимать "более проактивную позицию в отношении обвинений в отмывании денежных средств, а также усилить режим превентивной блокировки подозрительных финансовых транзакций".

    Примечательно, что помимо собственно банковской сферы субъектами новой программы по противодействию "отмывочной" активности должны, по мнению чиновников ЕС, стать казино, аудиторские компании, а также нотариусы и организации в сфере торговли недвижимостью. При этом в качестве ключевых факторов, подрывающих режим противодействия отмыванию денежных средств, в Молдове называется крайне высокая зависимость экономики от наличных денег, высокий риск транзита криминальных и непрозрачных по происхождению активов через банковскую систему республики, а также слабый контроль над товарами и капиталами, перемещаемыми через границу с Приднестровьем.

     

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca