Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    ОБСЕ в Молдове обеспокоена учениями в Зоне безопасности
    Фото: TVC21 Миссия ОБСЕ в Молдове выражает свою обеспокоенность в связи с проведением Оперативной группой российских ...
    323

    Игорь Додон осудил решение правительства РМ покинуть Электроэнергетический совет СНГ
      Фото: TVC21 Правительство Молдовы в очередной раз намерено обострить отношения с Россией, принимая решение о выходе ...
    127

    Инвестиции в инфраструктуру - приоритет для правительства
    Фото: TVC21 481 км дорог в сёлах страны были уже построены или отремонтированы по программе «Хорошие дороги для Молдовы». ...
    429

    В течение двух месяцев полиция будет внимательнее следить за мотоциклистами
    В период с 15 августа по 15 октября текущего года Национальный инспекторат патрулирования (НИП) будет проводить на территории ...
    559

    В этом году снизились цены на винные сорта винограда
    Фото: TVC21 Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды рекомендует цену в 4,5 леев за ...
    163

    У бюджетников может появиться 9-дневный мини-отпуск
    В конце августа у бюджетников будет девятидневный мини-отпуск. С такой просьбой к премьеру обратилась конфедерация профсоюзов. ...
    233

    Кирилл Габурич высказался за диверсификацию экспорта
    Фото: TVC21 Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич высказался за диверсификацию молдавского экспорта. Как ...
    754

    Влад Цуркану: В настоящее время в унионистском лагере нет лидера
    Аналитик считает, что в настоящее время в унионистском лагере нет лидера, но есть немало выдающихся людей, которых следует ...
    972

    Игорь Додон решил одобрить налоговую реформу, но признал ее недостатки
    Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что одобрил пакет законов налоговой реформы, но признал, что проект является запоздалым ...
    521

    Андриан Канду: В августе начинается строительство газопровода Яссы-Кишинев
    Строительство газопровода Яссы-Кишинев на участке Унгень-Кишинев начнется в текущем месяце, ближе ко Дню Независимости. ...
    1255

  • ЕС намерен запустить в Молдове программу по внедрению стандартов против отмывания денег

    Фото: TVC21

    Еврокомиссия планирует начать в Молдове реализацию масштабного проекта по усилению системы предотвращения и борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Это следует из данных портала содействия иностранным государствам Европейского союза. В рамках проекта средства ЕС планируется направить на усиление "операционных возможностей национального офиса по противодействию отмыванию денежных средств при антикоррупционном центре", а также усилить взаимодействие госорганов республики между собой и с международными партнёрами по вопросам пресечения "отмывочной" деятельности.

    Помимо этого Евросоюз намерен существенно усилить в Молдове подразделения финансовой разведки, которая должна по задумке авторов программы занимать "более проактивную позицию в отношении обвинений в отмывании денежных средств, а также усилить режим превентивной блокировки подозрительных финансовых транзакций".

    Примечательно, что помимо собственно банковской сферы субъектами новой программы по противодействию "отмывочной" активности должны, по мнению чиновников ЕС, стать казино, аудиторские компании, а также нотариусы и организации в сфере торговли недвижимостью. При этом в качестве ключевых факторов, подрывающих режим противодействия отмыванию денежных средств, в Молдове называется крайне высокая зависимость экономики от наличных денег, высокий риск транзита криминальных и непрозрачных по происхождению активов через банковскую систему республики, а также слабый контроль над товарами и капиталами, перемещаемыми через границу с Приднестровьем.

     

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca