Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    Йоханнес Хан: Приостановка безвизового режима пока не является предметом дискуссий
    Фото: TVC21 Приостановка действия безвизового режима между Евросоюзом и Молдовой, пока не является предметом дискуссий, ...
    186

    Юрий Чокан: Члены партии смогут баллотироваться как независимые кандидаты
    Фото: TVC21 Человек, который является членом партии, сможет баллотироваться в качестве независимого кандидата на следующих ...
    269

    ЦИК готов открыть 150 участков за рубежом
    Фото: TVC21 Более трех тысяч граждан Молдовы проживающих за рубежом прошли процедуру предварительной регистрации для ...
    114

    Майя Санду:  Резолюция Европарламента имеет много жестких сообщений в адрес молдавских властей
    Резолюция, принятая 14 ноября, Европейским парламентом, является всеобъемлющим документом, со многими жёсткими сообщениями ...
    154

    Александр Жиздан: Сотрудник полиции, берущий деньги у водителей, должен сидеть в тюрьме
    Министр внутренних дел Александр Жиздан считает, что полицейские, которые прячутся на национальных трассах, чтобы получить ...
    439

    Пенсии целого ряда категорий получателей вырастут с 1 января
    Фото: TVC21 Пенсии ниже 1589 леев будут повышены на 10%, начиная со следующего года. Об этом сегодня заявил лидер Демократической ...
    511

    Апелляционная Палата оставила в силе решение первой инстанции об аресте Усатого
    Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение суда первой инстанции об аресте председателя "Нашей партии" ...
    635

    Бэсеску: в Молдове ещё много людей, ностальгирующих по Советскому Союзу
    Фото: TVC21 В истории с молдавским гражданством Бэсеску поставлена точка – суд лишил одиозного политика паспорта нашей ...
    244

    Павел Филип: Мы должны доказать, что мы активная сторона в приднестровском урегулировании
    Текущий этап переговорного процесса по приднестровскому урегулированию обсуждался на заседании правительственной ...
    689

  • Усилия ЕС по борьбе с отмыванием денег оказались недостаточными

    Усилия Европейского союза, направленные на совершенствование норм и правил по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в Республике Молдова, как следствие Соглашения об ассоциации, оказалось недостаточными.

    Национальная оценка рисков была поверхностной, не были приняты во внимание все преступления, небыли выявлены зоны с высокой степенью риска и не были предложены комплексные меры. Выводы содержатся в документе, опубликованном Независимым аналитическим центром „Expert-Grup”.

    Согласно документу, международное сообщество разработало международные конвенции и стандарты по борьбе с незаконными финансовыми потоками. Однако, недостаточное применение законов и неправильное их соблюдение могут привести к пагубным последствиям, влияя на эффективность всей профилактической структуры. Примером такой ситуации является ландромат, в рамках которого и структуры из ЕС были вовлечены в схемы по отмыванию денег. Фонды из Российской Федерации были перечислены в банках ЕС с помощью банков и государственных институтов из стран Восточной Европы, например из Республики Молдова и Латвии.

    Авторы отмечают, что не удивительно, что акценты в реформах в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег были сделаны только на частный сектор, не предлагая структурных реформ для борьбы с коррупцией, повышения прозрачности и стимулирования международного сотрудничества. Рекомендации Международной группы разработки финансовых мер (FATF) основаны на предположении того, что государственные служащие являются честными людьми, законопослушными. Но, в контексте Восточной Европы, но и других стран региона, где преступная деятельность тесно соединена с органами государственной власти, FATF следует пересмотреть рекомендации, принимая во внимание, что некоторые государственные учреждения могут играть основную роль в организации схем по отмыванию денег.

    По данным Expert-Grup, должны быть предложены конкретные проверки и механизмы оценки рисков для того, чтобы остановить или, по крайней мере, уменьшить эффект этого явления. Следует созвать международную группу экспертов, чтобы оценить новые схемы отмывания денег с участием государственных учреждений. В противном случае, судебная система, государственные агентства по закупкам и приватизации могут облегчить процесс отмывания денег, вместо того, чтобы его предотвратить.

    В публикации отмечается так же, что, если не будут разработаны новые международные стандарты, ЕС может быть подвержен рискам отмывания денег при проведении финансовых операций в странах, с неэффективными государственными учреждениями. Российская Федерация представляет собой особый риск: она ищет методы финансирования пропагандистской и информационной войны в западных государствах. Близость России и ее исторические связи с Восточной Европой делают этот регион чрезвычайно уязвимым перед схемами по отмыванию денег.

     

      cliven

      mednews

      damicom

      silca