Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    Павел Филип: зарплаты всех бюджетников выросли благодаря реформе оплаты труда
    Достижения правительства подтверждаются официальной статистикой, вопреки беспочвенной популистской критике. ...
    72

    Андриан Канду: Сертификаты неподкупности являются одним из элементов профилактики коррупции
    Сертификаты неподкупности для выборов, выданные Национальным органом по неподкупности (НОН), являются инструментом ...
    191

    Новое уголовное дело на Филата передано в суд
    Прокуроры завершили уголовное расследование и направили в суд новое дело, одним из фигурантов которого стал бывший премьер-министр ...
    317

    Дорин Киртоакэ будет баллотироваться в одномандатном округе №32 в Кишиневе
    Председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ будет баллотироваться в одномандатном округе №32 в Кишиневе. Об этом ...
    477

    Экс-прокурор Кишинева выдвинул серьезные обвинения против Майи Санду
    Бывший прокурор муниципия Кишинев Иван Дьяков предъявляет серьезные обвинения Майе Санду. В Facebookе он признался, что ...
    186

    ЦИК зарегистрировал Майю Санду в качестве кандидата на выборах
    Лидер ПДС Майя Санду была зарегистрирована в качестве кандидата от блока ACUM на парламентских выборах по избирательному ...
    528

    Дмитрий Чубашенко:
    Заместитель председателя Политической партии „Partidul Nostru” („Наша партия”) Дмитрий Чубашенко не исключает, что ...
    742

    Серджиу Мокану: С того момента, как Молдову разделили на округа, мы создали большую проблему, которая породит довольно серьезные последствия
    Лидер Политической партии „Движение против мафии” Серджиу Мокану утверждает, что его формирование не участвует ...
    508

    Владимир Воронин: смешанная система предполагает, что выборы будут сфальсифицированы
    Фото: TVC21 Парламентские выборы 24 февраля будут самыми фальсифицированными в истории. Такого мнения придерживается ...
    1011

    Ион Чебан: В 2019 году, вместе с фракцией социалистов, мы продолжим работать на благо столицы
    Председатель фракции социалистов в Муниципальном Совете Кишинева  Ион Чебан запланировал на 2019 год продолжить все ...
    940

  • Усилия ЕС по борьбе с отмыванием денег оказались недостаточными

    Усилия Европейского союза, направленные на совершенствование норм и правил по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в Республике Молдова, как следствие Соглашения об ассоциации, оказалось недостаточными.

    Национальная оценка рисков была поверхностной, не были приняты во внимание все преступления, небыли выявлены зоны с высокой степенью риска и не были предложены комплексные меры. Выводы содержатся в документе, опубликованном Независимым аналитическим центром „Expert-Grup”.

    Согласно документу, международное сообщество разработало международные конвенции и стандарты по борьбе с незаконными финансовыми потоками. Однако, недостаточное применение законов и неправильное их соблюдение могут привести к пагубным последствиям, влияя на эффективность всей профилактической структуры. Примером такой ситуации является ландромат, в рамках которого и структуры из ЕС были вовлечены в схемы по отмыванию денег. Фонды из Российской Федерации были перечислены в банках ЕС с помощью банков и государственных институтов из стран Восточной Европы, например из Республики Молдова и Латвии.

    Авторы отмечают, что не удивительно, что акценты в реформах в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег были сделаны только на частный сектор, не предлагая структурных реформ для борьбы с коррупцией, повышения прозрачности и стимулирования международного сотрудничества. Рекомендации Международной группы разработки финансовых мер (FATF) основаны на предположении того, что государственные служащие являются честными людьми, законопослушными. Но, в контексте Восточной Европы, но и других стран региона, где преступная деятельность тесно соединена с органами государственной власти, FATF следует пересмотреть рекомендации, принимая во внимание, что некоторые государственные учреждения могут играть основную роль в организации схем по отмыванию денег.

    По данным Expert-Grup, должны быть предложены конкретные проверки и механизмы оценки рисков для того, чтобы остановить или, по крайней мере, уменьшить эффект этого явления. Следует созвать международную группу экспертов, чтобы оценить новые схемы отмывания денег с участием государственных учреждений. В противном случае, судебная система, государственные агентства по закупкам и приватизации могут облегчить процесс отмывания денег, вместо того, чтобы его предотвратить.

    В публикации отмечается так же, что, если не будут разработаны новые международные стандарты, ЕС может быть подвержен рискам отмывания денег при проведении финансовых операций в странах, с неэффективными государственными учреждениями. Российская Федерация представляет собой особый риск: она ищет методы финансирования пропагандистской и информационной войны в западных государствах. Близость России и ее исторические связи с Восточной Европой делают этот регион чрезвычайно уязвимым перед схемами по отмыванию денег.

     

      cliven

      mednews

      damicom

      silca