Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    Ион Чебан: Блок ACUM не готов к серьезным переговорам по предложениям ПСРМ
    ПСРМ приветствует «менее категоричный тон» блока ACUM, но считает, что приглашение ПДС и ППДП не внесло ясности по ...
    60

    ACUM повторно приглашает ПСРМ на дискуссии
    Блок ACUM повторно приглашает представителей Партии социалистов на заседание рабочей группы. ...
    86

    Игорь Додон: Я надеюсь, что НБМ и правительство не допустят падения курса лея дальше
    Игорь Додон прокомментировал ситуацию с девальвацией лея в рамках программы "Прямая линия с Президентом". ...
    67

    Юрий Чокан: Консультативный референдум не может иметь незамедлительных юридических последствий
    Фото: TVC21 Действующий премьер-министр и лидер парламентской фракции Демпартии Павел Филип заявил в интервью порталу ...
    91

    Экзитпол: Зеленский одержал победу на выборах президента Украины
    Согласно последней информации, за основателя студии "Квартал-95" проголосовало 72,7% избирателей, а за действующего ...
    104

    ПСРМ готова создать рабочую группу, как предложил блок ACUM, но для формирования парламентского большинства
    Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча говорит, что ПСРМ готова создать рабочую группу, как предложил ...
    182

    Дорин Киртоакэ: Кто бы ни баллотировался, не знаю, разберется ли он лучше меня в проблемах Кишинева
    Председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ утверждает, что если граждане захотят этого, то он рассмотрит возможность ...
    202

    Михай Гимпу: ACUM должен объединиться с ПСРМ и ДПМ
    Почетный председатель Либеральной партии Михай Гимпу говорит, что блок ACUM должен провести переговоры с Демократической ...
    299

    Андрей Нэстасе: Блок ACUM объединится для участия в местных выборах
    На следующих местных выборах Политическая платформа «Достоинство и правда», возглавляемая Андреем Нэстасе, и Партия ...
    303

    Игорь Додон: Досрочные парламентские выборы могут состояться осенью этого года
    Президент Игорь Додон расценивает вероятность досрочных парламентских выборов или создания правящей коалиции как 70% ...
    278

  • Усилия ЕС по борьбе с отмыванием денег оказались недостаточными

    Усилия Европейского союза, направленные на совершенствование норм и правил по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в Республике Молдова, как следствие Соглашения об ассоциации, оказалось недостаточными.

    Национальная оценка рисков была поверхностной, не были приняты во внимание все преступления, небыли выявлены зоны с высокой степенью риска и не были предложены комплексные меры. Выводы содержатся в документе, опубликованном Независимым аналитическим центром „Expert-Grup”.

    Согласно документу, международное сообщество разработало международные конвенции и стандарты по борьбе с незаконными финансовыми потоками. Однако, недостаточное применение законов и неправильное их соблюдение могут привести к пагубным последствиям, влияя на эффективность всей профилактической структуры. Примером такой ситуации является ландромат, в рамках которого и структуры из ЕС были вовлечены в схемы по отмыванию денег. Фонды из Российской Федерации были перечислены в банках ЕС с помощью банков и государственных институтов из стран Восточной Европы, например из Республики Молдова и Латвии.

    Авторы отмечают, что не удивительно, что акценты в реформах в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег были сделаны только на частный сектор, не предлагая структурных реформ для борьбы с коррупцией, повышения прозрачности и стимулирования международного сотрудничества. Рекомендации Международной группы разработки финансовых мер (FATF) основаны на предположении того, что государственные служащие являются честными людьми, законопослушными. Но, в контексте Восточной Европы, но и других стран региона, где преступная деятельность тесно соединена с органами государственной власти, FATF следует пересмотреть рекомендации, принимая во внимание, что некоторые государственные учреждения могут играть основную роль в организации схем по отмыванию денег.

    По данным Expert-Grup, должны быть предложены конкретные проверки и механизмы оценки рисков для того, чтобы остановить или, по крайней мере, уменьшить эффект этого явления. Следует созвать международную группу экспертов, чтобы оценить новые схемы отмывания денег с участием государственных учреждений. В противном случае, судебная система, государственные агентства по закупкам и приватизации могут облегчить процесс отмывания денег, вместо того, чтобы его предотвратить.

    В публикации отмечается так же, что, если не будут разработаны новые международные стандарты, ЕС может быть подвержен рискам отмывания денег при проведении финансовых операций в странах, с неэффективными государственными учреждениями. Российская Федерация представляет собой особый риск: она ищет методы финансирования пропагандистской и информационной войны в западных государствах. Близость России и ее исторические связи с Восточной Европой делают этот регион чрезвычайно уязвимым перед схемами по отмыванию денег.

     

      cliven

      mednews

      damicom

      silca