Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    Более 1 тыс. наблюдателей будут вести мониторинг выборов в Молдове
    За президентскими выборами в Молдове будут следить более 1 тыс. национальных наблюдателей и 191 - международный. Срок ...
    149

    Додон – Санду: Вы вступите в коалицию, никуда не денетесь
    Игорь Додон выразил уверенность, что лидер ПДС Майя Санду снова сформирует альянс с ПСРМ, как это уже было в 2019 году. ...
    240

    Канду: Мы приняли к сведению решение коллег
    Андриан Канду отреагировал на массовый уход из парламентской группы депутатов Pro Moldova. ...
    220

    Филип: Я уверен, что досрочные парламентские выборы не состоятся
    Лидер ДПМ Павел Филип считает, что в ближайшее время в Молдове не будет внеочередных парламентских выборов, поскольку ...
    246

    Санду: Народ просил заключить союз с ПСРМ, чтобы избавиться от Плахотнюка
    Лидера ПДС Майю Санду спросили, почему она нарушила собственное соглашение, подписанное на глазах у граждан о том, что ...
    229

    Нэстасе: Я не подписываю бумаги, я делаю конкретные дела
    Кандидат в президенты от Платформы DA Андрей Нэстасе отметил, что он не любит подписывать бумаги, он делает конкретные ...
    139

    Михалко выразил озабоченность в связи с нападками на гражданское общество и СМИ
    Посол Европейского союза в Молдове Петер Михалко выразил озабоченность в связи с нападками на гражданское общество ...
    211

    Евродепутат: ЕС не интересует политическая ориентация кандидата
    Евросоюз надеется, что президентские выборы этого года в Молдове будут свободными, справедливыми и равными для всех ...
    204

    Генпрокуратура запросила экстрадицию Плахотнюка из Кипра и Саудовской Аравии
    Об этом на сегодняшнем брифинге для прессы сообщил генпрокурор Александр Стояногло. ...
    397

    Наблюдатели от СНГ положительно оценивают ход подготовки к выборам президента Молдовы
    Группа наблюдателей от СНГ, которая находится в Молдове с 12 октября, не зарегистрировала серьезных нарушений при подготовке ...
    248

  • Усилия ЕС по борьбе с отмыванием денег оказались недостаточными

    Усилия Европейского союза, направленные на совершенствование норм и правил по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в Республике Молдова, как следствие Соглашения об ассоциации, оказалось недостаточными.

    Национальная оценка рисков была поверхностной, не были приняты во внимание все преступления, небыли выявлены зоны с высокой степенью риска и не были предложены комплексные меры. Выводы содержатся в документе, опубликованном Независимым аналитическим центром „Expert-Grup”.

    Согласно документу, международное сообщество разработало международные конвенции и стандарты по борьбе с незаконными финансовыми потоками. Однако, недостаточное применение законов и неправильное их соблюдение могут привести к пагубным последствиям, влияя на эффективность всей профилактической структуры. Примером такой ситуации является ландромат, в рамках которого и структуры из ЕС были вовлечены в схемы по отмыванию денег. Фонды из Российской Федерации были перечислены в банках ЕС с помощью банков и государственных институтов из стран Восточной Европы, например из Республики Молдова и Латвии.

    Авторы отмечают, что не удивительно, что акценты в реформах в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег были сделаны только на частный сектор, не предлагая структурных реформ для борьбы с коррупцией, повышения прозрачности и стимулирования международного сотрудничества. Рекомендации Международной группы разработки финансовых мер (FATF) основаны на предположении того, что государственные служащие являются честными людьми, законопослушными. Но, в контексте Восточной Европы, но и других стран региона, где преступная деятельность тесно соединена с органами государственной власти, FATF следует пересмотреть рекомендации, принимая во внимание, что некоторые государственные учреждения могут играть основную роль в организации схем по отмыванию денег.

    По данным Expert-Grup, должны быть предложены конкретные проверки и механизмы оценки рисков для того, чтобы остановить или, по крайней мере, уменьшить эффект этого явления. Следует созвать международную группу экспертов, чтобы оценить новые схемы отмывания денег с участием государственных учреждений. В противном случае, судебная система, государственные агентства по закупкам и приватизации могут облегчить процесс отмывания денег, вместо того, чтобы его предотвратить.

    В публикации отмечается так же, что, если не будут разработаны новые международные стандарты, ЕС может быть подвержен рискам отмывания денег при проведении финансовых операций в странах, с неэффективными государственными учреждениями. Российская Федерация представляет собой особый риск: она ищет методы финансирования пропагандистской и информационной войны в западных государствах. Близость России и ее исторические связи с Восточной Европой делают этот регион чрезвычайно уязвимым перед схемами по отмыванию денег.