Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    Михалко: Уважение верховенства закона было предварительным политическим условием оказания европейской помощи
    Как заявляет посол Европейского союза в Молдове Петер Михалко, ЕС ожидает, что молдавские власти найдут решение, которое ...
    80

    Нэстасе требует пересмотра решения по выборам
    Лидер ППДП Андрей Нэстасе подал запрос в Высшую судебную палату (ВСП) о пересмотре решения об отмене результатов выборов ...
    196

    Новым зампредседателя ЛДПМ стал журналист
    Заместителем председателя Либерально-демократической партии Молдовы был избран журналист Ион Тергуцэ. Новый член руководства ...
    39

    Андриан Канду: В сентябре, возможно, примут решение по избирательному законодательству
    Во второй половине сентября депутаты могут принять решение относительно избирательного законодательства. Это можно ...
    392

    Посол США внимательно следит за развитием политической ситуации в Молдове
    Фото: TVC21 Посол США в Кишиневе Джеймс Петтит внимательно следит за развитием общественно-политической ситуации в Молдове ...
    240

    Андрей Нэстасе объявил дату следующего протеста
    Лидер Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе назвал дату следующего массового протеста, который намерено ...
    290

    Влад Батрынча: Русских критиковать модно, за это деньги дают
    Депутат Партии социалистов высмеял с парламентской трибуны двойные стандарты, которыми на протяжении последних 9 лет ...
    176

    Олег Рейдман: Все изменения избирательного кодекса, принятые после 2010 года, нужно отменить
    Фото: TVC21 Не было бы жалобы в суд от ПСРМ – не было бы отмены результатов выборов мэра Кишинёва, уверен депутат-коммунист ...
    627

    Слушания по делу Ренато Усатого были отложены до 15 августа
    Слушания по делу лидера "Нашей партии" Ренато Усатого были отложены на 15 августа. ...
    162

    Юрий Лянкэ: Сближение с ЕС должно продолжаться, несмотря на текущую ситуацию
    Фото:TVC21 Вице-премьер по европейской интеграции Юрий Лянкэ на встрече с послами Республики Молдова за рубежом подчеркнул, ...
    614

  • Богдан Зумбряну: Похищенные из проблемных банков деньги хорошо спрятали

    Директор Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну надеется, что в течение трёх лет максимум НЦБК получит осязаемые результаты, и работу учреждения можно будет оценить уже не в миллионах, а в миллиардах леев, возвращённых после банковского мошенничества.

    Заявление было сделано в эфире передачи „Tema zilei” на телеканале Canal 2. Богдан Зумбряну сообщил, что в первоочередном порядке НЦБК расследовал действия тех лиц, принимавших решения в трёх банках – Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, которые выдали кредиты в нарушение правил кредитования, а также действия экономических операторов, воспользовавшихся этими кредитами. По его словам, впоследствии именно этими действиями были продиктованы изменения, произведённые в управлении банками. „Деньги хорошо спрятаны, предпринимались попытки замести следы этих денег. Мы установили свыше десяти иностранных юрисдикций, где мы примем меры в соответствии с нашими процедурами. По сравнению с общей суммой, осталась сумма, о которой на данный момент не известно, где она находится, и кто является её конечными бенефициарами, но мы надеемся выйти на след и этих денег”, - рассказал директор НЦБК.

    Если затраты на возврат средств окажутся выше самой той суммы, которую можно вернуть в страну, то будет поставлен вопрос о том, стоит ли идти на такие расходы. „Прежде чем начинать эту борьбу за возврат средств в страну, мы составим смету расходов, подсчитаем бюджет, чтобы посмотреть, во сколько нам это обойдётся”, - сообщил Богдан Зумбряну.

    Как заявила заместитель главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор, начаты совместные расследования прокуратуры и НЦБК в отношении периода 2007–2014 годов. По её словам, хищения финансовых средств из банковской системы осуществлялись двумя способами: путём кредитования компаний, аффилированных руководству банков, и посредством определённого рода инвестиций. Кульминация случилась в 2014 году, когда из оборота трёх банков – BEM, Banca Socială и Unibank – был выведен огромный объём финансовых средств.

    Сумма причинённого государству ущерба составляет 13,3 миллиарда леев, из которых 2,6 миллиарда являются финансовыми средствами, подлежащими возмещению за счёт активов, находящихся во владении трёх этих банков. По словам Адрианы Бецишор, прокуратуре остаётся возвратить 10,7 миллиарда, причём большая часть этой суммы покрывается за счёт арестов, наложенных в рамках расследуемых уголовных дел. Прокурор также говорит, что предстоит установить бенефициаров ещё одного миллиарда леев.

    По её словам, до настоящего времени окончательные обвинительные приговоры по этому делу получили Ион Русу, представитель компании „Caravita&Co”, бывший премьер-министр Влад Филат и бизнесмен Вячеслав Платон. Приговоры в судах первой инстанции были вынесены примару Орхея Илану Шору и экс-депутату от ЛДПМ Кириллу Лучинскому. „На рассмотрении в судах в настоящее время находятся уголовные дела против группы Гачкевича, в состав которой в тот период, когда банком управлял Гачкевич, входил Совет управляющих Banca de Economii, а также против некоторых экономических операторов, получивших в Banca de Economii и у руководства Uniank кредиты на сумму 485 миллионов леев”, - заявила прокурор.

    Большая часть финансовых средств была использована в личных интересах, таких как туристические услуги, путешествия, инвестиции за рубежом. По словам Адрианы Бецишор, она отследит похищенные деньги в каждой из стран, через банковскую систему которых прошли эти финансовые средства.

     

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca